为贯彻落实监管部门“风险为本”的反洗钱工作要求，进一步规范全行反洗钱管理，提高反洗钱工作人员业务水平，年7月16日晚，清涧农商银行特邀上海开卓培训公司卢会琴老师对全行员工进行了反洗钱业务知识线上培训。全行余人参加了培训。
总行四楼会议室培训现场▲
培训开始前，清涧农商银行*委委员、监事长吴小武作为反洗钱工作分管领导作了动员讲话，他要求全体员工要高度重视此次培训，认真聆听老师授课，准确掌握反洗钱业务知识，同时要以本次线上培训为契机，努力营造学习反洗钱业务知识的浓厚氛围，确保学有所获、学以致用、取得实效。
分管领导培训前动员讲话▲
培训开始后，卢老师从反洗钱客户身份识别与尽职调查、反洗钱客户之对公账户风险管理、客户风险等级划分与分类管理、可疑与大额交易监测识别案例分析四个方面进行讲解，重点对对私客户和对公账户身份识别与尽职调查方面进行了详细、重点讲解，通过对反洗钱当前面临的主要问题及监管部门的监管趋势，以及例举不法分子的洗钱手法，告诫全行员工要重视客户身份识别工作，同时要求日常工作中认真履行反洗钱义务，做到尽职免责。
反洗钱防风险▲
通过培训，进一步提升了全员的反洗钱业务知识水平，强化了全员对反洗钱工作重要性的认识，推动了反洗钱日常工作的有效开展，对提高清涧农商银行洗钱风险管控水平具有重要意义。
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